Турски бизнесмен е уличен, че е прал пари от наркотрафик през банкова сметка в България. Турчинът е бил обвинен за това от мафиотския бос Седат Пекер и сега е изправен пред наказателни обвинения в САЩ. Според разследване на Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), една от схемите за прането на пари е осъществена чрез банкова сметка в София, България. Халил Фалиали е в бизнеса с луксозни хотели в провъзгласилата се за турска република Северен Кипър и бе обвинен в участие в международен трафик на наркотици във видеозаписа, публикуван от лидера на турската мафия Седат Пекер през месец май. Във видео, публикувано в неделя, Пекер обвини Фалиали, че е работил с Еркам Йълдъръм, син на бившия премиер на Турция Бинали Йълдъръм, в транспортиране на кокаин от Венецуела до Турция през Панама. „Баща му вероятно не е знаел за незаконните му сделки“, каза Пекер. „Не вярвам, че г-н Бинали е участвал в такава организация“, каза той. Съдебните документи по продължаващо наказателно дело в Съединените щати изглежда осигуряват поне частична

подкрепа за твърденията му

През март 2016 г., след петгодишно разследване от Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), Фалиали и брат му Хюсню, както и техен съюзник, наречен Юзгюн Демир, са обвинени от федералните прокурори за пране на пари, получени от международна схема за трафик на наркотици. В клетвена декларация, представена в подкрепа на обвинителен акт срещу триото, агент на DEA, участващ в разследването, казва, че информатори обясняват, че семейство Фалиали участва в управлението на „мащабна организация за трафик на наркотици и оръжия“. Агентът също така пише, че за братята е „известно, че са свързани с турската мафия“ и че информацията на техните източници съответства на собствените разследвания на DEA. През май 2011 г. източник от DEA се е срещнал с братята Фалиали в Северен Кипър, когато Халил се похвалил, че е закупил лодка от САЩ за транспортиране на до 500 кг наркотици между пристанищата във Фамагуста, Кипър, и Мерсин, Турция. Година по-късно същият източник заяви, че е договорил доставката на 50 000 долара за Фалиали в Лондон, твърдейки, че това е от продажбата на кокаин в САЩ. Фалиали наредил на източника да се срещне с Демир, който по това време бил във Великобритания и можел да помогне за пране на парите в Аман, Йордания.