В рамките на координирано международно разследване, ръководено от Британската агенция за борба с престъпността, бяха санкционирани и арестувани оперативни работници. Предполага се, че стоят зад руска мрежа за пране на пари на стойност милиарди долари, използвана от наркодилъри, финансови престъпници и чуждестранни шпиони.
Правоприлагащият орган на Великобритания, който се занимава с тежката и организираната престъпност, заяви, че действията представляват „най-значимата операция за пране на пари“, която е предприемал през последните няколко години. В операцията са участвали Федералното бюро за разследване на САЩ, Централната дирекция на съдебната полиция на Франция и ирландската полиция Гарда, предаде „Гардиън“.
Твърди се, че мрежите са изпирали пари и криптовалути за тежки и организирани престъпни групи в Обединеното кралство и в целия Запад; руски хакерски групи, които извличат плащания на откупи от корпорации, след като деактивират компютърните им мрежи; както и за „руския елит, който се стреми да заобиколи санкциите“, включително във Великобритания.
Агенцията допълва, че схемата има сериозни последици в реалния живот, тъй като е пряко свързана с изпирането на пари от наркотици, спечелени по улиците на Обединеното кралство.
Общо операцията „Destabilise“ идентифицира предполагаемите ръководители на мрежите за изпиране на пари и доведе до ареста на 84 души, както и до конфискуването на повече от 20 млн. паунда в брой и криптовалута, съобщиха от NCA.
Тя беше разкрита в момент, когато Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ обяви санкции срещу редица рускоговорящи мъже и жени, ръководещи мрежата за пране на пари.
Роб Джоунс, генерален директор по операциите на NCA, заяви: „Операция “Destabilise“ разкри мрежи за пране на пари за милиарди долари, действащи по начин, непознат досега на международните правоприлагащи или регулаторни органи.
„За пръв път успяхме да очертаем връзката между руския елит, богатите на криптовалути киберпрестъпници и наркобанди по улиците на Обединеното кралство. Нишката, която ги свързва - обединената сила на [предполагаемите групи за пране на пари] Smart и TGR - досега беше невидима.“
От NCA съобщиха, че Екатерина Жданова, която миналата година е била санкционирана от OFAC за това, че е помагала на групи, занимаващи се с изнудване е оглавявала Smart. Твърди се, че тя е работила заедно с шефа на TGR Джордж Роси, чието местонахождение не е известно на международната правоприлагаща коалиция. Вторият командващ на Роси е Елена Чиркинян.
NCA очертава как Smart и TGR са прали пари за транснационални престъпни групи, като например Kinahans - семеен престъпен синдикат, за който се твърди, че е отговорен за трафика на наркотици и огнестрелни оръжия във Великобритания и в международен план, който е санкциониран от САЩ през 2022 г.
От края на 2022 г. до лятото на 2023 г. мрежата Smart е била използвана за финансиране на неуточнени руски шпионски операции, твърди NCA, като перачите на пари са помагали и на руски клиенти да избегнат санкциите на Обединеното кралство.
Разследващите са разкрили и връзки с преместването на средства в Обединеното кралство, които произхождат от телевизионната мрежа Russia Today (RT). Собственикът на RT е подложен на санкции.
Твърди се, че схемата за пране на пари е действала чрез преминаване на средствата през няколко нива. Руските престъпници са обменяли милиони в криптовалути, спечелени от провеждането на серия от атаки с цел откуп, за пари в брой, получени от редица незаконни транзакции в западните икономики, включително сделки с наркотици в Обединеното кралство.
По този начин руските престъпници получаваха твърда валута, която можеше да бъде изпирана и стойността ѝ да им бъде върната. Освен това тя е давала на западните престъпни босове милиони в криптовалута, което им е позволявало да купуват големи пратки наркотици от Южна Америка, заобикаляйки международната банкова система.
NCA добави: „TGR и Smart са координирали дейността си, като членовете на групата TGR са получавали големи количества пари в брой от името на Жданова и са улеснявали конвертирането, правейки налична равностойната стойност в криптовалута.
„Една от разследваните куриерски мрежи за предаване на пари в брой е извършила предаването на пари в брой на 55 различни места в Англия, Шотландия, Уелс и Нормандските острови в продължение на четири месеца. Те са правили това от името на поне 22 предполагаеми престъпни групи, действащи в Обединеното кралство“.
