България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, сочи публикуван днес доклад на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL) към Съвета на Европа.
Комитетът установява, че след предходния доклад за наблюдение, приет през юни 2025 г., България е подобрила техническото си съответствие с осем препоръки на Financial Action Task Force (FATF), свързани с конфискацията и временните обезпечителни мерки, престъплението „финансиране на тероризма“, целевите финансови санкции, свързани с финансирането на разпространението на оръжия, организациите с нестопанска цел, кореспондентското банкиране, санкциите и взаимната правна помощ.
От приемането на доклада за взаимна оценка на България от MONEYVAL през април 2022 г. българските власти са предприели множество стъпки за укрепване на правната рамка на страната за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Към настоящия момент България е оценена като „съответстваща“ по 13 препоръки и „до голяма степен съответстваща“ по 27 препоръки.
В съответствие със своите правила MONEYVAL е приключил петия кръг на оценяване на България, тъй като страната е изпълнила и 40-те препоръки на FATF на ниво „съответстваща“ или „до голяма степен съответстваща“.
