Българска следа в операция "Дестабилизация" за пране на руски пари за шпиони
В схемата са изпрани милиарди долари, има много задържани
В схемата са изпрани милиарди долари, има много задържани
В акцията са участвали и агенти на ФБР
Двамата мъже са обменили парите в брой предимно за злато в Италия
Турция беше в списъка, в който от Европа като рискови държави са посочени само България и Хърватия, от 2021 г.
Тримата са изготвили схема за купуването на коли за нуждите на министерството. Сделката е била изключително неизгодна
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и Питър Халпърн, постоянен съветник по правните въпроси относно борбата с корупцията в Централна Европа, откриха семинар
Брат му вече излежава присъда по същото престъпление
Ирина Дилкинска е обвинена, че е подпомагане на изпирането и прехвърлянето на 110 милиона долара, придобити чрез измама, към фирма на Каймановите острови
България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат стратегически недостатъци в техните режими за борба срещу прането на пари
Майката е получила телефонно обаждане с искане за откуп за дъщеря си