На 06.12.2021 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност 42-годишния Б. К. за изпиране на пари, което е престъпление по чл. 253 от НК. Това съобщиха от държавното обвинение. Действията на прокуратурата са свързани с появилата се по-рано информация, че е задържан човекът, при когото са отишли парите дадени за строителство на АМ Хемус. Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 03.11.2021 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. От събраните по делото до този момент доказателства се установява, че Б.К. е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“.
Впоследствие Б.К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които предоставяли на Б.К. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. Б.К. получил сума в размер на 53 060 861,00 лева (петдесет и три милиона шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 00 стотинки). Б.К. е задържан с постановление на наблюдаващите прокурори за срок до 72 часа. Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". По данни на Свободна Европа задържаният е бивш служител на НАП. Справка на разследващия сайт bird.bg в документите "наплийкс" задържаният е работил в отдел ревизии в столичната дирекция на приходната агенция и зад инициалите Б.К се крие името Борислав Колев. В други публикации се появи информация, че Колев е футболен съдия. При коментар свързан с операцията по установяване на схемата зам. директорът на ГДБОП Любомир Николов определи извършителя като "обикновен човек"
