Италиански бизнесмени, закъсали финансово, били убеждавани от брокери да се отворят към инвестиции от страна на български фирми, предаде 24 часа.
Жертвите на измамата били заинтересовани да купят акции във фирми или недвижимо имущество. Така нуждаещите се от капитал италианци отстъпвали квотите си на български и на английски фирми, регистрирани на фиктивни лица.
Италианските власти от град Ровиго запорираха имущество за 47 млн. евро в рамките на разследване за измама и пране на пари с българска следа.
Уговорката била заплащането да стане на части през шест месеца или до година. За тази цел били използвани фиктивни гаранции от страна на застрахователни компании. Посредник в сделките била фирма в Рим, представяща се за стабилна финансова компания, но която била фалирала още през септември 2019 г.
Тази компания е била гарант по сделките, издавайки застрахователни полици, които били фалшиви. Именно нейният легален представител бил управител на една от българските или английските фирми. Така чрез няколко операции жертвите губели собствеността над фирмите и над имуществото си. Сред тях имало и вили с басейни в Сардиния.
В сегашното италианско разследване става въпрос за индустриален комплекс, 16 фабрични постройки и 16 терена на стойност над 26 млн. евро. Те са разположени в Кастеламаре ди Стабия, Кампания; Маляно, Тоскана и Сан Теодоро, Сардиния.
Според в. "Кориере дел Венето" мозъците на измамата били швейцарец и украинската му годеница, които живеели в град Падуа. След като жертвите се хващали на измамата, те ги пращали в София. Там в присъствието на брокери подписвали договори или чекове пред нотариуси. В действителност обаче подписите им означавали прехвърляне на фирмите и на имуществото им, а жертвите мислели, че става въпрос за инвестиции.
Според медиите в Кампания чрез този механизъм българи успели да измамят и групировката "Де Лука" в Кастеламаре ди Стабия. Чиро де Лука, собственик на фабричен комплекс за производство на каросерии, искал да го продаде още през 2017 г. Получил оферти от различни брокери, но най-вече от български. Те му обещавали бързи пари срещу купуването на индустриалните постройки от български фирми.
Де Лука приел, с което затънал в измамата. Българските брокери му предложили като гаранция застрахователни полици на фирма от Рим, която била фалирала, и в замяна на това прехвърлили собствеността на групата на Де Лука на фиктивна българска фирма.
Сега цялата фабрична постройка на групировката е поставена под запор.
