Няколко чужди служби разбиха мрежата му и го арестуваха в България
Международна мащабна мрежа за онлайн измами с криптовалути и финансови продукти разбиха австрийските служби със съдействието на България. Престъпленията са за над 100 млн. евро. В България е задържан израелски гражданин, който е основният заподозрян. Според онлайн изданието за финансово разузнаване Fintelegram.news, позоваващо се на съобщение на австрийската полиция, става дума за Гал Барак, наричан Вълка от София. Той е бил арестуван в българската столица и чака екстрадиция във Виена. Бюрото за финансови разследвания на Федералната криминална служба в Австрия работи по случая от септември 2017 г. Те са по следите на международна групировка, набирала жертвите си чрез социалните мрежи, обаждания от нарочно създадени телефонни центрове и масови мейли. Вложители са подмамвани, че при превод на пари за тях не възникват никакви рискове и дори от определена сума нагоре ще ползват инвестиционна застраховка за евентуална загуба на капитала. След първите преводи веднага се увеличава обемът на виртуалното депо от средства, базирано на платформата. Вложителите обаче са съветвани или да не пристъпват към изплащане, или пред тях се инсценира абсолютна загуба, която води към нови преводи, за да се изравни загубата. Клиентите не са знаели, че в този момент средствата им вече са били в оборот за пране на пари чрез несъществуващи фирми. Европейското разследване се е провело между 28 януари и 1 февруари в София. Иззети са няколко терабайта с данни, фирмени документи и парична
сума в шестцифрен размер
Претърсени били помещенията на 21 фирми, както и четири частни адреса. 14 банкови сметки са били запорирани. Разследващият сайт "Биволъ" твърди, че международните финансови измамници са прали милионите крадени евро през българската Инвестбанк. Към момента няма официална информация по случая от българските власти – МВР, прокуратурата и ДАНС, както и от банката. В разследването на мрежата освен български и австрийски следователи са участвали и разследващи от Германия и Чехия. Австрийският министър на вътрешните работи Херберт Кикл е поздравил всички тях в понеделник – 25 февруари. Според изданието Fintelegram.newsи израелецът Гал Барак, наричан Вълка от София, управлява Европейския клон на организацията за киберпрестъпления с главен щаб в София. България е страна членка на ЕС, следователно български компании могат да оперират на територията на останалите държави в ЕС чрез паспортизирането на европейски регулации. Чрез близката си приятелка и доверено лице Марина Андреева, която се предполага, че е и главен финансов директор в неговата мрежа, Барак се разпорежда с обширна мрежа от компании и хора.
