Пачки пари, внасяни в брой в швейцарската банка Credit Swisse, убит клиент на финансовата институция и Брендо, чиято сянка лежи над всичко. Това са само част от детайлите в обвинителния акт срещу банката, подробности от който изтекоха преди дни. В понеделник срещу Credit Swisse бе повдигнато обвинение от швейцарски съд за пране на милиони евро на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Швейцарските прокурори твърдят, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите й служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г. Credit Swisse отхвърля като безпочвени твърденията срещу себе си и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, посочи в изявление банката пред Ройтерс. По първото подобно криминално дело срещу голяма швейцарска банка прокурорите настояват за обезщетение от близо 42.4 млн. швейцарски франка от Credit Swisse, която добави, че ще се „защитава упорито в съда“. Обвинителният акт

се състои от повече от 500 страници

и е фокусиран върху отношенията, които Credit Swisse и бившата й служителка са имали с българина Евелин Банев-Брендо и няколко негови сътрудници, двама от които са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, която е улеснила прането на пари. Срещу Брендо не са повдигнати обвинения в Швейцария. Той беше осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. Прокуратурата обвинява служителката, че при постъпването си в банката през 2004 г. е довела със себе си поне един български клиент, който е бил съдружник на Банев. Клиентът започнал да внася в сейф в Credit Swisse куфари, пълни с пари в брой. Година по-късно, през 2005 г., той е убит на излизане с жена си от ресторант в София. Прокуратурата твърди, че групата е използвала техниката „смърфинг“, при която голяма сума пари се разделя на по-малки, за които не би бил подаден сигнал за възможно пране на пари. По този начин тя е изпрала милиони евро. Прокуратурата казва, че бившата служителка, която е напуснала Credit Suisse през 2010 г. след задържане от полицията за две седмици през 2009 г., е помогнала на клиентите да укрият криминалния произход на парите, като е извършила транзакции за повече от 146 млн. швейцарски франка, включително 43 млн. франка в брой.