Измамиха варненски бизснесмен с 200 000 евро, които уж инвестирал по заръка на киберизмамници. Схемата действа от няколко години, а отдел “Киберпрестъпност” в ГДБОП разби две банди, преди да се появи новата. Измамата с мъжа станала преди 2 месеца. Той получил обаждане по телефона. От другата страна го набрали през интернет телефония. Започнали на английски да му разказват колко успешна компания за инвестиции са и как заедно могат да изкарат много пари. 40-годишният мъж, занимаващ се с продажба на имоти, се поблазнил. Поискал да участва. Затова мошениците му казали да си свали програмата anydesk. С нея те получават отдалечен достъп до компютъра му. Мъжът го направил и гледал в реално време как инсталират на лаптопа му софтуера, уж за инвестиране. Първоначално вложил 10 000 евро. Казали му, че спечелил 25 000 от акции на “SpaceX”, една от компаниите на Илон Мъск. Мъжът инвестирал на няколко пъти, като уж печелел и от акции на “Apple”. Така акаунтът му показвал, че вече има над 2 млн. евро. Когато решил да изтегли парите обаче, мошениците му обяснили, че изгубил всичко на бинарни опции. При тях има два варианта - например при залог от 100 долара, че курсът на еврото ще се повиши, печелиш още 75. Ако обаче цената падне, губиш парите си. Тъй като са високорискови, в Европейския съюз бинарните опции са забранени за физически лица. Мошениците лъжели жертвите си, че залагат от името на фирмата и го правят само на сигурно. Всъщност обаче клиентите им винаги губели парите си. След като загубил всичко, бизнесменът отишъл в полицията. Искал да се оплаче, че залогът за бинарните опции не е негово дело. Тогава криминалистите му обяснили, че е жертва на измама и никога не е печелил никакви пари от престъпната схема.
Друг българин, от София, пък пострадал с 30 хил. евро. За разлика от варненеца, който спрял да инвестира след загубата си, мъжът първо загубил 5000 евро. Инвестирал наново, този път 10 000, преди да се набута с още 15 хил. евро. Едва тогава спрял и подал сигнал, че е жертва на измама. Друг нашенец загубил 10 000 евро. Общо жертвите в България са над 20. Разследващите са категорични, че става дума за една и съща престъпна банда. Причината е в многото съвпадения. Всички жертви са карани да изтеглят програмата за отдалечен достъп anydesk. След това уж печелят от акции на “SpaceX” и “Apple”. Загубите им пък винаги са от бинарни опции. Много повече са жертвите на схемата в Германия и Австрия, показват оперативните данни на разследващите. Според тях измамите се извършват от колцентрове, които се намират в София Причината е, че интернетът тук е бърз, а работната ръка и цените за поддръжка на мрежата – евтини. Затова и тези, които се обаждат по телефона, са българи. Те обикновено не знаят, че това е схема. Инструктирани са да говорят само на английски език, дори с българи, уж под предлог, че така клиентът има повече доверие. Дават и фалшиви имена. Другият мотив бил, че фирмата, която ги наема, е чужда, просто офисът е в България.
Смята се, че хората зад схемата са израелци. Те са пионери в този тип измами. Една от тях, за над 100 млн. евро, дори бе извършена от София. Тя бе дело на групата на евреина Гал Барак. Инфраструктурата на сайтовете на организацията - сървъри и други, била в България и Чехия. Участниците вярвали, че не поемат риск и че застрахователите ще им платят, ако загубят инвестициите. В двата колцентъра в София работили около 300 души. Те били разпитани, но никой не е обвинен, защото не са част от схемата, а само работници. Барак е единственият член на бандата, задържан у нас. Групата му въртяла измами срещу немци и австрийци. Малко след като той бе задържан през 2019 г., съдът го екстрадира в Австрия.
По неговата схема обаче почнали да работят Димитър Моралийски, Васил Костов и Алекс Петров, съдействал им германецът Доминик Раух. Те имали офиси у нас и в Сърбия. За разлика от групата на Барак и новата банда, не искали от хората да инвестират много пари или повторно Насърчавали жертвите да се регистрират в тяхната платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу такса от 250 евро. Те нямали лиценз, лъжели хората, че загубили всичко, а всъщност бързо си разпределяли парите. Така успели да изкарат над 80 млн. евро. Бандата им действала от София и Сърбия, въртяла измами предимно в Австрия и Германия.
Първата група за такива измами, разбита в Европа, действаше също в България. Неин лидер бе евреинът Давид Менахем. Той бе първият тартор на подобна банда в Европа, попаднал в ареста. Заедно с него бяха хванати и другарите му - сърбинът Михайло Матич и 28-годишната българка Мария Велчева. От трите банди те са с най-скромен оборот - 700 хил. евро, но пък измамите били насочени срещу българи. От 30 жертви, за които разследващите имали данни, 13 се отказали да дадат показания, защото ги било срам. Делото срещу групата е висящо в Специализирания наказателен съд.
