Четирима банкери ще бъдат изправени пред съда в Цюрих следващата седмица, обвинени, че са помогнали на човек, известен като "портфейла на Владимир Путин", да депозира милиони в Швейцария, съобщи "Дневник".
Мъжете, които са работили в представителството на руската Газпромбанк, ще се явят пред окръжния съд в Цюрих на 8 март, обвинени в липса на старание при финансови транзакции.
Подсъдимите ще отговарят за това, че
"не са положили дължимото усилие, за да установят самоличността на действителния собственик"
на средствата, според обвинителния акт, съобщава Ройтерс.
Швейцарските медии съобщиха, че сумата по случая е около 50 милиона швейцарски франка (53 милиона долара).
Имената на четиримата висши ръководители в банката, която в момента приключва операциите си в Швейцария, не могат да бъдат разкрити заради правилата за защита на личните данни. Техните адвокати не отговориха на исканията за коментар, пише Ройтерс.
Говорител на Газпромбанк заяви, че не може да коментира процеса, като се позова на презумпцията за невиновност на обвиняемите.
Две сметки са открити в Газпромбанк през 2014 г., според обвинителния акт, като бенефициерът е идентифициран като Сергей Ролдугин, близък довереник на руския президент Владимир Путин.
Банкерите не са извършили никакви проверки, за да проверят дали Ролдугин, виолончелист и диригент, е действителният собственик на парите и откъде идват те.
"По време на откриването на сметката е съобщено... че
Сергей Ролдугин е близък приятел на руския президент Владимир Путин
и кръстник на дъщеря му", се казва в обвинителния акт.
В документите на банката е посочена само професионалната дейност на Ролдугин като музикант, което прави собствеността и участието му "по никакъв начин правдоподобни", се казва в съдебните документи.
В Швейцария банките са задължени да отхвърлят или прекратяват бизнес отношения, ако има първоначални съмнения относно самоличността на договарящата страна.
И двете сметки са били закрити през септември 2016 г.
Ролдугин, който е санкциониран от САЩ и в ЕС след инвазията на Русия в Украйна, е и в ограничителните списъци на Швейцария, чието правителство го нарече "портфейла на Путин".
Прокурорът иска условни присъди от по седем месеца за всеки от банкерите.
