Български борец е обвинен, заедно с втората по големина банка в Швейцария Credit Suisse и един от бившите й служители, в пране на пари. Измамата е в размер на 39 милиона долара, съобщава списание Forbes.
От офиса на главния прокурор на Швейцария заявиха, че борецът, клиент на Credit Suisse, е прал пари, идващи от трафик на кокаин. Властите твърдят, че бивш служител в кредитната институция е създал „специални финансови сделки“, сред които такива за недвижими имоти, за да помогне на бореца, който е част от българската организирана престъпност.
Credit Suisse също е обвинен в неспазване на разпоредбите срещу прането на пари. Банката обаче отрича твърденията.
http://gty.im/1228598392
В изявление от институцията заявиха, че „възнамеряваме да се защитаваме енергично“.
Разследването тече от началото на века. Още от тогава властите следят бореца, чието име не се посочва. Предполагаемият извършител вече е осъден в няколко европейски държави, сред които Италия, за транспортиране на кокаин от Южна Америка до Европа.
Ивелин Банев - Бредо има влязла в сила присъда в България, която трябваше да е приведена в изпълнение още през 2018 г. Тогава обаче Банев изчезна. До днес той се издирва от Интерпол по искане на България. Основанията са участие в престъпна група за пране на пари.
Банев бе осъден на 6 години за пране на пари през 2018 г. Освен присъдата в България срещу него има висящи наказание и в Румъния и Италия. През 2017 г. той бе окончателно осъден на 20 години затвор в Италия. Същата година Банев получи и 10,5 години затвор от румънски съд, отново за наркотрафик.
За връзка на Банев с швейцарски банки се споменаваше още по италианското дело. След обвиненията от тамошните власти запорираха около 10 млн. евро в швейцарски банки, пише mediapool.bg.
Дали обаче швейцарските власти разследват Брендо, не е официално потвърдено.
Те твърдят, че борецът е депозирал приходи от трафик на наркотици по швейцарски банкови сметки и след това е използвал парите за закупуване на недвижими имоти в цяла Европа.
Чрез пренасочването на тези средства през швейцарските „най-реномирани банки“ парите са попадали в легално обращение, като по този начин са изтривали криминалния си произход.
http://gty.im/1228319754
Властите казаха, че въпросният мъж е имал и съучастничка, която също е обвинена в пране на пари.
„Хората, запознати с българския криминален подземен свят, няма да бъдат изненадани от очевидната връзка с борбата.
Това е така, защото посткомунистическите синдикати на организираната престъпност в България се формират до голяма степен от спортисти на високо ниво, включително борци на национално ниво“, коментира медията.
Голяма част от тях са възпитаници на училището „Олимпийски надежди“.
Помогни BG VOICE да излиза на хартия
Подкрепете независимата журналистика! Вашите дарения ни помагат да продължаваме да ви предоставяме актуални, проверени и значими новини.