Българка, замесена в измамната криптосхема OneCoin, е обвинена за извършване на финансови измами и пране на пари в особено големи размери. 41-годишната Ирина Дилкинска е екстрадирана в Съединените Щати в понеделник, а според прессъобщение на ФБР тя е трябвало да се яви във федерален съд в Ню Йорк на следващия ден.
Ирина Дилкинска е била ръководител на правния отдел на One Coin и е отговаряла за спазване на регулациите в криптотранзакциите на измамната валута.
"Правила е точно обратното, като е позволила One Coin да изпере милиони долари незаконни приходи чрез фиктивни компании", каза федералният прокурор Деймиан Уилямс в официално изявление.
OneCoin, която започна дейност през 2014 г. и беше базирана в София, продаваше фалшива криптовалута със същото име чрез глобална мрежа за многостепенен маркетинг („MLM“). Според разследването жертвите на пирамидата за крипто по целия свят са инвестирали повече от 4 милиарда долара.
Съоснователката на One Coin, Ружа Игнатова, известна още като "Криптокралицата" е издирвана от октомври 2017-а година и вече е сред 10-те най-търсени лица на ФБР през 2022-ра. Федералното бюро за разследвания обяви награда от 100 хиляди долара за информация, която може да доведе до ареста й.
Според обвиненията срещу Дилкинска, през 2016-а и 2017-а година тя е помогнала на друг съучастник в схемата, Марк Скот, да изпере приблизително 400 милиона долара чрез серия фалшиви инвестиционни фондове на Кайманите. Скот, който е и бивш акционер в пирамидата на Ружа Игнатова, беше арестуван през 2018-а и по-късно намерен за виновен от федерално жури в Манхатън.
Според разследването след ареста на Скот Дилкинска е изгорила уличаващи документи и изпратила на друг свой съучастник – брата на Ружа Игнатова, Констанин, текстово съобщение с линк към статия за ареста на Скот и призиви "Виж това", "Нещо става", и "ако това е истина ще ми трябват много добри адвокати".
В обвинението Федералната прокуратура посочва още, че Ирина Дилкинска е използвала компания на име B&N Consult ЕОOД, с предмет на дейност консултантски услуги и софтуерни решения, която е регистрирала над 200 милиона евро оборот през 2015-а и 2016-а година.
"Обвиненията срещу Ирина Дилкинска са резултат от изключителното разследване на нашите федерални органи и международни партньори. Днес уведомяваме измамниците, че IRS се ангажира да им търси отговорност, независимо от това къде се намират", заяви Томас Фаторусо, специален агент по криминални разследвания към данъчните власти в САЩ (IRS).
Обвиненията срещу Дилкинска носят възможна присъда от 20 години затвор.
