сн. архив BG VOICE
Натрупали са пари от престъпна дейност, но или са недосегаеми за правосъдието, или към тях не се прилага цялата строгост на закона. Те чисто и просто са в привилегированата класа. Това са българите, които според US докладите на Wikileaks са станали милионери, но не с честен труд. В списъка липсват онези, които вече не са между живите. Само две от лицата са получили ефективна присъда „лишаване от свобода" за незаконната си дейност - братя Галеви, които обаче изчезнаха и са издирвани.
Бойко Борисов. „Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с ЛУКойл и със сериозна контрабанда на метамфетамини. Смята се, че Борисов е използвал поста си като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства (в момента твърдят, че са разделени - б.р.) - Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов. Данните от СИМО (съкращение, използвано за назоваване на агент на ЦРУ - б.р.) също подкрепят това." http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html
Валентин Златев - представител на ЛУКойл за България. „Българските операции на ЛУКойл чрез Златев са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организираната престъпност." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parL
Тихомир Митев, Иво Каменов, Марин Митев, Мирослав Несторов, Йордан Йорданов, Николай Николов - шефове на варненската групировка ТИМ. „Като групировка на организираната престъпност ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности - изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA
Васил Божков-Черепа - шеф на „Нове Холдинг". „Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет" (2005). http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF „Най-известният български гангстер... Все още е активен и в прането на пари, в приватизационните измами, в заплахите, в изнудването, в рекета и в незаконната търговия с антики. Поддържа близки отношения с много официални лица от бивши правителства." (2009). http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3
Красимир Маринов-Големия Маргин, Николай Маринов-Малкия Маргин, Младен Михалев-Маджо, Румен Николов-Пашата, Венцислав Стефанов, Кирил Киров-Японеца, Георги Лиалев, Румен Гайтански-Вълка, Евгения Калканджиева - групировката СИК, по-късно „Интергруп". Незаконните действия на „Интергруп" „включват наркотици, финансови измами, кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция". http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC
Николай Цветин-Близнака, Пламен Тимев-Ганди, Антон Боянов, Димитър Джамов - ВИС-2, по-късно ВАИ Холдинг. "Като най-големия играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителските мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от Западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB
Алексей Петров-Трактора, Златомир Иванов-Баретата - Съюз на бившите командоси „Спартак", „Лев Инс", преди „Аполо & Болкан" - контрабанда, изнудване, рекет, проституция и трафик на жени. И двамата са обвинени за тежки престъпления, но са на свобода. Алексей Петров беше кандидат за президент на изборите през 2011 г. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE
Тодор Батков, представител на „бандитски капитали" http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7 Човек на прочутия Майкъл Чорни, изгонен от България като заплаха за националната сигурност. Близък на застреляния Емил Кюлев, български банкер и бивш съветник на президента. Криминалните дейности на Кюлев са включвали „измами и пране на пари". http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par7 Батков е носител на ордена „Стара планина", който му е връчен от президента Георги Първанов.
Пламен Галев и Ангел Христов - Братя Галеви Обвинени в „измъчване, изнудване, насилствено присвояване и търговия с наркотици". Оправдани на първа инстанция, Осъдени на втора инстанция единствено за изнудване и рекет. Присъдата е потвърдена от ВКС. В началото на май 2012 г. изчезват и са обявени за международно издирване. Предполага се, че се крият в ЮАР. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5
Гриша Ганчев - „Литекс". „Незаконните дейности на „Литекс" са свързани с контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parH
Слави Бинев - евродепутат, Георги Стоянов, Михаил Стефанов - групировката МИГ. „Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parI
Добромир Гущеров - депутат от БСП. „Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма" http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#par10
Петър Манджуков и Борислав Дионисиев - компанията им „Машинекспорт" фигурира в доклада Duelfer заради незаконни сделки с режима на Саддам Хюсеин в Ирак. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parK
Николай Банев - компания АКБ - „Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parM
US докладите посочват 7 български банки, в чиито капитали присъстват средства от „пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми".
Първа инвестиционна банка, стъпила „в най-тъмните сфери на престъпния свят". Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
Корпоративна търговска банка на Цветан Василев, известна като „банката на "Риск инженеринг", практикуваща „тъмни сделки за продажба на електроенергия" чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.
Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев. Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.
Интернешънал Асет банк - наречена „банката на СИК", виж по-горе СИК/„Интергруп".
СИБАНК - виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.
ДЗИ (вляла се в Пощенска батка) - банката на убития Емил Кюлев.
Централна кооперативна банка - виж по-горе ТИМ.
Софийска общинска банка - банката на Христо Ковачки, разследван, съден, но все още неосъден.
Докладите на американските дипломати за българската организирана престъпност са похвалени от най-високо ниво. Лично Хилари Клинтън поздравява посолството на САЩ в София за това, че изпраща доклади „точно от този вид и от това качество, на които анализаторите се надяват". http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html
В София докладите са омаловажени от главния прокурор Борис Велчев, който казва, че в тях „няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление". За награда Велчев е издигнат за конституционен съдия. Следващата седмица четете - защо Велчев е така любим на управляващите и не го последва злополучната съдба на Венета Марковска, макар срещу него да има не просто данни, а свидетелства за поръчкови дела и обслужване на ГЕРБ и премиера Бойко Борисов.
