Основаната от българката д-р Ружа Игнатова OneCoin e "фалшива криптовалута", привлякла "около 4 млрд. долара глобално от жертви". Това гласи твърдението на прокурори в САЩ по делото срещу американския адвокат Марк Скот. Той беше арестуван през миналата есен и обвинен в пране на около 400 млн. долара постъпления от "престъпната схема" между 2016 и 2018 г. Проблемите на Ружа Игнатова със съдебните власти започват преди три-четири години най-напред в Германия, където разпространението на уайнкойни е забранено. В схемата на 38-годишната българка с германски паспорт участва и майка й. Предполага се, че те са успели

да измамят около 3 милиона души

които закупили обучителни пакети за криптовалутата  "ОneCoin". След това придобили и самата криптовалута. По искане на германската страна, специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП проведоха преди година в България акция, при която са иззети сървъри, ползвани за "OneCoin" и са разпитани 50 души. „OneCoin“ се развива по подобие на мултилевъл маркетинг през платформа за "виртуална валута". Борсата за добив на монети не е публична, за да започне потребителят да "копае", трябва да плати входна такса. Такси се събират и за "пакети" с обучителни курсове за привличане на нови клиенти на „OneCoin“. В първото изслушване по делото в САЩ срещу адвоката Марк Скот обвинението очертава само в най-общи линии разкритията си. Те само загатват с какво разполагат прокурорите, като обаче до голяма степен съвпадат с тезите на критиците на „OneCoin“. Още при информацията за ареста на адвоката от „OneCoin“ коментираха, че компанията "не е имала и към момента няма отношения с г-н Марк Скот". "Постъпленията на „OneCoin“ не са генерирани от мултилевъл маркетинг дейност. В този ред на мисли постоянното сравняване на „OneCoin“ със схеми „Понци“ от законова гледна точка не е коректно и не отговаря на действителността", се казва още в позицията. Според прокурорите ролята на обвиняемия в тази схема е била, че той като правоспособен адвокат заедно с други лица е създавал хедж фондове със сметки на Каймановите острови и в Ирландия, като през тях са изпирани постъпления от криптовалутната измамна схема. "Това е хибридна „Понци“ пирамидална схема. Фалшива криптовалута, която, доколкото нашето разследване е преценило, няма истински блокчейн и повечето инвеститори не са имали възможност да върнат парите си, след като веднъж са ги вложили в тези монети. Има

елемент на „Понци схема“

просто доколкото са плащани комисиони на промотиращите я с цел да се набират повече жертви", обяснява прокурор Джулиета Лазаро пред съдията. По нейните думи след изпирането на парите повечето от сумите са изпращани обратно на основателите на схемата. "За тази цел той е лъгал пред банки и администратори, като е давал грешна информация откъде идват парите. Както сме изложили в писмото си, той е твърдял, че парите постъпват в хедж фондовете от група европейски семейства и компании, които той познава от години", казва тя, като уточнява, че разследването е показало, че те идват само от постъпления от измамната схема.

Отделно според обвинението Скот е превел и около 15.5 млн. долара по свои собствени сметки, като тези пари са използвани за покупка на имоти, луксозни превозни средства, часовници и др. Той е разполагал с множество сметки – лични и на фирми, където е посочен като единствен управител, като покрай ареста му са запорирани 25 от тях в САЩ и в чужбина. Също така са конфискувани яхта и Porsche. От делото става ясно още, че при обиска на дома на Скот са иззети обемни доказателства – както хартиени, така и електронни. Прокурорите разполагат с банкови и финансови разпечатки, мейли, административни и регистърни документи, телефонни записи, разговори по електронна поща и WhatsApp, GPS данни и промоционални материали за криптовалутата. "Регистрирахме си сметка в криптовалутната схема под прикритие, така че имаме материали и оттам", разказва Лазаро. Има вероятност да има и още много данни, тъй като са

иззети 17 телефона, 6 лаптопа

два iPad-а, три карти и пет флашки. Според нея преглеждането на всички доказателства отнема време, като процедурата се забавя и поради това, че Скот е адвокат и съответно трябва да съблюдава правилата, защитаващи личната информация на клиенти. Поради тази причина все още прокурорите не разполагат с всички материали, като част от тях се преглеждат от отделен екип. Все пак имало данни, че той може да е бил и официален защитник на един от съучастниците си. На базата на всичко това се иска постоянното задържане на Скот. Прокурорите виждат силни мотиви да се укрие, предвид че за извършеното деяние го грози тежка присъда заради големия размер на изпраната сума. "Имаме и доказателства за мейл комуникация със съучастниците за дейността му тук. Така че обвиняемият има силни мотиви да избяга и всъщност съучастниците му може да са в положение да му съдействат за това. Разследването показа, че един от съучастниците най-вероятно е избягал в юрисдикция, където няма договор за екстрадиция със САЩ", коментира Лазаро. От думите й не се разбира за кого се говори и дали става въпрос за Ружа Игнатова. Самата тя не се е появявала публично от повече от година, като оттогава често по промоционални събития на „OneCoin“ се появява и брат й Константин Игнатов. До края на 2017 г. семейството имаше и преки връзки с българските компании, обслужващи „OneCoin“, в чието управление и собственост влизаше майката на Ружа – Веска Игнатов. Тази връзка също беше прекъсната и сега част от компаниите са прехвърлени на младежи без друга корпоративна история, а друга част, които притежават

централата на „OneCoin“

и още няколко имота в София, бяха прехвърлени на дружество на финансиста Емил Хърсев, който твърди, че в тях той представлява неназован клиент. Според публикации в тайландски медии след ареста на Скот едно от някога водещите лица около криптовалутата - Себастиан Грийнуд, е задържан в Банкок и екстрадиран в САЩ. Засега няма информация повдигнати ли са му обвинения и какви точно. Междувременно в структурата на българските дружества около „OneCoin“ отново има промени в собствеността. В края на миналата година притежател на основното дружество "Уан нетуърк сървисес" и още няколко, както и техен управител става неизвестният Ангел Бояджиев. Преди това в началото на 2018 г. се беше стигнала до куриозната ситуация, в която цялата структура нямаше собственик – няколко ЕООД-та се притежаваха едно друго в кръг. Според данните в Търговския регистър Бояджиев купува едно от тях – "Артефикс Европа", на 7 декември 2018 г. срещу 100 лв. Така той се оказва собственик по веригата надолу.

Коя е Ружа Игнатова

Ружа Игнатова е родена на 30 май 1980 г. Живяла е в Плевен и София до 10-годишна възраст, след което родителите й се местят в Германия. Игнатова има германско гражданство, завършва право и икономика. Твърди, че е защитила докторантура в Оксфорд. Между 2009 и 2011 г. e била управител на "Си Ес Ай Еф файненшъл сървисиз", собственост на инвестиционния фонд CSIF. През 2012 г. Ружа Игнатова и баща й Пламен са замесени в скандал около германското металургично предприятие Gusswerk Waltenhofen в Бавария. Пламен Игнатов, който е бивш изпълнителен директор на завода, е проверяван заради фалита на компанията и заради съмнения в източване на средства. Междувременно Ружа Игнатова се "завръща" в България с нов бизнес и репутация. През декември 2014 г. Игнатова е обявена за "Бизнесдама на годината" – конкурс, организиран от Евгени Минчев в хотел "Шератон". Започва да изкупува серия от луксозни имоти в центъра на София. Сред тях са ресторант "Крим" на ул. "Славянска", сграда на площад "Славейков", къщата на Димитър Моллов пред Народното събрание и др.