Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми деветима българи, които са участвали в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

На обвиняемите е наложена парична гаранция в различен размер от пет хиляди до 100 хиляди лева. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната, съобщават от държавното обвинение.

При акцията са извършени претърсвания и изземвания на 15 адреса на територията на София и областта. Иззети са документи, компютри, мобилни телефони, значителна сума пари в различна валута – в лева, в евро, в щатски долари и в швейцарски франка, и над 20 броя електронни подписи. 

Досъдебното производство по случая е образувано на 8 септември 2022 г. по данни на ГДБОП, където постъпила информация за дейността на групата. Според първоначалната информация тя е легализирала произхода на финансовите средства чрез отчитането им като печалби.

Как е действала схемата

Прокуратурата посочва, че в България е извършена регистрацията на 25 търговски дружества по Закона за ДДС на името на криминално проявени лица, лица с нисък социален статус, лица без образование и малоимотни лица. 

Същите по документи се водят купувачи на значителни количества стоки - захарни изделия, енергийни и безалкохолни напитки, от търговски дружества, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки на ЕС. Тези стоки се продавали "на черно" от склад, който е собственост на един от членовете на групата. Той бил собственик и управител на реално функциониращо търговско дружество в България и едновременно с това е собственик на търговско дружество, регистрирано в Полша, от което основно се извършва покупката на стоки.

Върху стоката не се начислява ДДС, не се издават съответните документи за продажбата им в България, сделките не се осчетоводяват по надлежен ред и не се внася дължимият данък в бюджета, като по този начин хазната е ощетена. 

Разследващите посочват още, че пълномощниците на всички установени дружества са три определени лица. След като дружествата биват учредени и регистрирани по ЗДДС, на тяхно име се издават пълномощни, с които упълномощените лица извършват банкови операции с големи суми пари, като нареждат плащане към реални чуждестранни дружества за закупуването на стоки. Пред банката се декларира, че средствата са с произход от извършени продажби, без същите да бъдат отразени счетоводно в справки – декларации по ЗДДС на 25-те търговски дружества, обясняват от прокуратурата.

Според разследващите в периода от септември 2019 г. до 15 март 2023 г.

осем от обвиняемите

са участвали в организирана престъпна група, четирима от тях са обвинени и за това, че за времето от 2020 г. до 01.03.2023 г. са участвали в извършването на изпиране на пари в особено големи размери, а един обвиняем е привлечен към наказателна отговорност само за изпиране на пари в особено големи размери. Двама са обвинени и за това, че в периода от септември 2019 г. до 15 март 2023 г. са извършили данъчно престъпление в особено големи размери.