Три български банки в изтеклите документи за пране на пари
Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната при съмнителните транзакции
Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната при съмнителните транзакции
Подозрителни плащания са се превеждали из целия свят и в безброй индустрии, като се започне от международния спорт, през холивудските развлечения и луксозните недвижими имоти и се стигне до суши ресторанти
В схемата на четирима братя основен герой са четките за зъби
Основател на банката, според публикации в медиите, е българинът Христо Георгиев
Реймънд Абас е заподозрян в измама за $430 млн. В жилището му намерили куфари пълни с пари
