Европейската централна банка е отнела лиценз на регистрирана в Малта банка с българска собственост, съобщи Ройтерс. Satabank оперира от 2014 година. Но от октомври 2018 година в нея бяха замразени 12 000 сметки от малтийския регулатор, докато течеше разследване на предполагаеми нарушения, свързани с прането на пари и подозрителни транзакции на стойност милиони евро. Справка в Малтийския регистър на компаниите показва, че българинът Христо Георгиев е акционер в банката, но адресът му е в Швейцария. Според някои публикации той е основал банката през 2014 година. Подозренията за пране на пари и нерегламентирани транзакции са обект на множество публикации - основно в местното издание „Times of Malta“, но и в други медии. Именно там дори има публикувано опровержение от Георгиев - като акционер в Satabank, че е разследван и в Люксембург. В този текст се казва, че случващото се около банката има негативно отражение върху
финансовото състояние на Георгиев
който понася и нематериални щети. Името на Христо Георгиев излиза и през търсачката на досиетата „Парадайс“, като линковете отново препращат към банката. Георгиев е акционер и съосновател на редица компании, свързани с онлайн плащания. Той притежава близо 50% от „АйКарт“ АД – компанията, стояща зад финансовата онлайн платформата iCard, регистрирано от БНБ дружество за електронни пари. Георгиев e и един от директорите в регистрирания в Лондон доставчик на платежни услуги myPOS World Ltd. То оперира в България през „Майпос“ АД – регистриран агент на iCard. Това е вторият случай на отнемане на лиценз на малтийска банка през последните години. През 2018 г. Европейската централна банка отне лиценза на Pilatus Bank, след като финансовата институция беше замесена в предполагаеми нарушения около пране на пари. Решението се взема от Европейската централна банка и се потвърждава от местните регулаторни органи, тъй като страната е част от еврозоната. Отнемането на лиценза на Satabank бе потвърдено от финансовия министър на Малта Едуард Скиклуна и Малтийската агенция за финансови услуги. Малтийските власти заявиха, че одиторската фирма Ernst & Young ще продължи да действа като банков администратор.
