След първите две седмици на процеса срещу фалиралия криптомагнат Сам Банкман-Фрийд, съдът вече е затрупан от доказателства, които могат да му донесат много години затвор. Въпреки че адвокатите му все още не са призoвали собствените си свидетели, работата им изглежда все по-трудна след разпитите на свидетелите, призовани от обвинението. Някои от тях поставиха Банкман-Фрийд в центъра на продължил с години заговор за кражба от клиенти, измама на инвеститори и прикриване на всичко станало.
31-годишният обвиняем пледира невинен по седем обвинения за измама и заговор. Той е обвинен в източването на милиарди долари от депозити на клиенти в неговата криптоборса FTX, за да покрие загуби в другата си фирма, къща за криптотърговия, наречена Alameda Research. Досега най-значимият свидетел на обвинението е 28-годишната Каролайн Елисън, която беше главен изпълнителен директор на Alameda по времето, когато компанията се срива, както и интимна приятелка на Банкман-Фрийд в продължение на две години.
„В случай като този наистина се нуждаете от разказвач – някой, който може да разкаже историята по начин, който съдът да разбере“, каза Джордан Естес, бивш федерален прокурор. „И най-добрият разказвач във всеки вид престъпна схема е човекът, който е най-близък до подсъдимия... Тя беше най-добрият вътрешен човек.“
Показанията й, дадени в продължение на три дни, бяха важни по няколко причини. Като близък съветник и романтичен партньор на подсъдимия, Елисън е в позиция да коментира случилото се във вътрешния кръг от ръководители на Alameda и FTX, много от които живееха заедно в луксозен апартамент на стойност 30 милиона долара на Бахамските острови.
Тя обясни пред съдебните заседатели финансовите документи, които е изготвяла, заявявайки, че те са „нечестни“ и предназначени да маскират нестабилната финансова основа, на която се намирала Alameda. В един случай фирмата направила седем „алтернативни“ баланса, които да представи на кредитор, който е поискал финансови разчети.
Изявленията й пред съда на моменти бяха обагрени с емоции и тя се бореше със сълзите си, докато разказваше за своето „постоянно състояние на страх“ и стрес от лъжите пред инвеститорите, обществеността и дори собствените си служители. Тя потвърди показанията на друг изпълнителен директор на FTX, Гари Уанг, който свидетелства по-рано, че Alameda е имала тайна и практически неограничена кредитна линия за привличане на средства на клиенти на FTX (всичко това, разбира се, се случва без знанието или разрешението на клиентите и влиза в противоречие с публичните твърдения на Банкман-Фрийд, че FTX никога не е докосвал клиентски депозити.)
Елисън обяснява „запазената марка“ на Банкман-Фрийд, разчорления външен вид – включително разрошената му коса и гардероба от шорти и тениски – като пресметнат PR ход, за да се представи като ексцентричен предприемач. В крайна сметка нейните показания предложиха на съда разказ за събития, в които почти всяко решение както в Alameda, така и в FTX се свежда до Банкман-Фрийд, който основава и е мажоритарен собственик на двете фирми.
Често срещан рефрен на Елисън, когато я питат кой я е насочил да извършва различни действия, криминални или други, е вариант на думите „Сам го направи“.
Подобно на Банкман-Фрийд и бившата му приятелка е изправена пред перспективата от 110 години затвор, ако получи максимална присъда, затова тя предпочете да се признае за виновна и да се опита да сътрудничи пред съда в опит да смекчи присъдата си.
Съдебните заседатели по-късно изслушаха от показанията на бивш разработчик на софтуер в Alameda на име Кристиан Драпи подробности за обща среща в офиса на фирмата в Хонконг на 9 ноември, два дни преди целият бизнес да бъде прекратен. Елисън ръководи срещата, която, без тя да знае, е записана от търговец, присъединил към Alameda само три дни по-рано. В отговор на въпрос на служител, Елисън казва, че решението за изплащане на заеми със средства на клиенти е „предполагам, че е на Сам“.
Изявления като тези са известни като „предишни последователни изявления на свидетел“, обясни Естес. „Те са много ефективни, защото показват изявления, които са в съответствие с показанията на свидетелите, преди да са се обърнали към тях от правоприлагащите органи.“
С други думи, защитата на Банкман-Фрийд трудно би могла да твърди, че Елисън е била принудена от прокурорите или е подхранвала фалшиви разкази, тъй като в записа тя едновременно признава неправомерното си действие и заявява, че Банкман-Фрийд е направил обаждането, още преди някой да бъде арестуван.
Финансиране на кампанията на Байдън
Бившата приятелка на основателя на FTX каза пред съда още, че Банкман-Фрийд е дарил 10 милиона долара за кампанията на Джо Байдън, за да си „спечели влияние“. Тя направи това изявление в отговор на запитването от заместник-прокурора Даниел Сасън, който попита Каролайн Елисън какво е смятал Банкман-Фрийд за харченето на пари за политика.
Тя отговори: „Той смяташе, че е много ефективно, че може да получи много висока възвръщаемост по отношение на влиянието, като харчи сравнително малки суми пари. Той дари 10 милиона долара на Байдън и това беше относително малка сума. Чувстваше, че това е нещо, което ще му осигури влияние и признание“.
Китайски подкупи и „тайландски проститутки“
Въпреки че Банкман-Фрийд не е изправен пред обвинения за подкупи в този процес, на Елисън беше позволено да свидетелства и за случай, когато тя вярва, че той е наредил на Alameda да прехвърли „около 100 милиона долара“ към два криптопортфейла в Китай. По думите й, средствата са били подкуп, за да накарат китайски служители да размразят две сметки за криптотърговия на стойност около 1 милиард долара, които Alameda по онова време държи в Китай. Тя описва плащанията като последна мярка, след като други тактики за преместване на средствата от страната се провалили.
Една от тези неуспешни схеми, обяснява тя, включвала използването на сметки, принадлежащи на „тайландски проститутки“, за създаване на сделки, които биха източили китайските сметки на Alameda и прехвърлили стойност към сметките на секс работничките, откъдето компанията можела да си ги върне.
Какво следва?
Най-големият въпрос сега е дали Банкман-Фрийд ще свидетелства в своя защита. В случай, в който доказателствата на прокуратурата са били силни, каза Естес, от това няма смисъл, тъй като може „абсолютно да промени динамиката на процеса“. Дали да свидетелствате, или не зависи от случая и има рискове и в двата случая. Но „ако не сте извадили своята гледна точка за случилото се чрез кръстосан разпит, това може да е един от единствените ви начини да го направите“. Прокурорите очакват да приключат с представянето на делото си около 25 октомври, въпреки че има шанс да извадят списъка си със свидетели и да приключат по-рано.
„Има обща правителствена стратегия, наречена „бъдете слаби, за да спечелите“, каза Естес пред CNN. „Ако сте извадили повечето от доказателствата за измамата и доказателствата, от които се нуждаете, тогава има някаква опасност само да добавите още към тях, ако продължите.“
Българската връзка на Сам Банкман-Фрийд
Арестуваният собственик на криптоборсата FTX Сам Банкман-Фрийд е купил почти 7.6% дял в Robinhood, популярното приложение за търговия с акции на българина Влад Тенев, миналата година. Той е финансирал сделката с повече от половин милиард долара, взети назаем от собствения му хеджфонд чрез незаконно насочване на клиентски средства от платформата FTX. В клетвена декларация Банкман-Фрийд признава, че той и съоснователят на FTX Гари Уанг са взели назаем повече от 546 милиона долара от хеджфонда Alameda Research, които са използвали за закупуване на акции в Robinhood.
Делът на Банкман-Фрийд в Robinhood е в центъра на отделна съдебна битка за активите, свързани с фалиралата криптоимперия на FTX. В четири отделни иска са предявени претенции към приблизително 56 милиона акции на стойност около 450 милиона долара.
