Още 21 българи и над 30 фирми влязоха в обхвата на санкциите, наложени от САЩ по закона „Магнитски“. Това стана, след като Министерството на финансите в България публикува във вторник разширен списък на този с вече санкционираните - бизнесменът с над 10 обвинения Васил Божков, депутатът Делян Пеевски и близкият до него Илко Желязков, който доскоро бе зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС. Санкциите по закона „Магнитски“ предвиждат блокиране на активите на наказаните в американски банки и под контрола на американски лица. Мерките засягат възможността на санкционираните да развиват бизнес на западните пазари. Към санкциите се присъедини и българското правителство, което реши да състави черен списък с всички хора и фирми, свързани с Пеевски, Божков и Желязков. Държавните ведомства и фирми няма да имат право да работят с тях. В разширения списък, публикуван във вторник, са включени така наречените „асоциирани лица“ на санкционираните по закона „Магнитски". Сред тях е майката на Делян Пеевски – Ирена Кръстева, която бе първият собственик на медийната група на Пеевски. Там са и един от собствениците на компанията Efbet - Цветомир Найденов, както и брат му Боян. Интересното в случая е, че свидетелските показания на Цветомир Найденов дадоха начало на наказателното дело срещу Васил Божков през декември 2019 година. Още тогава бе известно, че Найденов е съдружник на Божков в „Еврофутбол“. В медиите бе

публикуван таен запис

на разговор между Найденов и Божков, който бе част от доказателствата по делото. Найденови подадоха сигнал в прокуратурата, че Божков се е опитал с изнудване да им отнеме част от бизнеса, свързан с Efbet. Новите попълнения също биха могли да попаднат под обхвата на санкциите на САЩ заради свързаността си с тримата българи, поясняват от финансовото министерство. За „асоциирани лица“ се смятат „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол“ на фирми и организации, които са „притежавани, контролирани или управлявани през последните 5 години“ от Пеевски, Божков и Желязков. Списъкът е съставен на база на информация, която е налична и проверена до момента от ведомството и обхваща периода от 2016-а до 2021 г. Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, посочват от ведомството. Първият вариант беше публикуван от министерството на финансите на 5 юни. В него влизаха 64 компании и беше идентичен с американския списък. През миналата седмица властите актуализираха списъка и добавиха още 34 фирми. Голяма част от компаниите са свързани с Васил Божков, който е официален собственик на значителен брой бизнеси. За първи път в черния списък са включени и физически лица, част от които са свързани с Делян Пеевски.

 

Банките в България закриват сметките на наказаните

Всички банки в България са блокирали сметките и картите на санкционираните от САЩ Васил Божков, Делян Пеевски, Илко Желязков и фирмите им. Това съобщи официално Българската народна банка. Министърът на финансите Асен Василев пък обясни, че е голям

риск да се работи

както с Божков, Пеевски и Желязков, така и с останалите 21 души, включени в списъка с асоциираните с тях лица. Василев напомни, че са приели много по-тясна дефиниция за свързаност от тази в Закона за противодействие на корупцията, за да е ограничен кръгът на лицата, които потенциално биха били „заразни“ за системата на държавните предприятия. В противен случай цялата държава е щяла да попадне вътре. Инструкцията, която МС дава при липсата на правно уредена рамка, е насочена само към държавните предприятия, за да не попаднат в списъка „Магнитски“. Василев се надява в първия ден на парламента тази правна дупка да бъде законодателно попълнена, за да не се зарази цялата система на държавата и да попадне или банка, или структуроопределящо предприятие в списъка „Магнитски". Това се е случвало при банки в други държави.

Лицата в списъка на МФ

 

  • АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
  • АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ
  • АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
  • АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
  • БОРИС ЛУКОВ БЕКЯРОВ
  • БОЯН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ
  • ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
  • ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ ГАНЕВ
  • ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА
  • ЖАНА СЛАВЧЕВА КАНЕЛОВА
  • ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
  • ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
  • МИЛЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ
  • МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
  • ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА-МИХОВА
  • ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ
  • ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ
  • СТЕФАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
  • ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
  • ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ
  • ЯНКО ТОДОРОВ РАДЕНКОВ

 

Фирми в списъка, посочени от МФ

  • АПРИОРИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
  • БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ ЕАД, заличен търговец на 19.12.2017г.
  • БИО УОТЪР ЕООД, заличен търговец на 08.02.2018 г.
  • БИО УОТЪР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, заличен търговец на 12.02.2018 г.
  • ВААЛ ЕООД
  • ВЕРТЕКС-Б ЕООД, заличен търговец на 30.07.2019 г.
  • ВИ.БИ.СИ 1 ООД, заличен търговец на 16.10.2018 г.
  • ВСС 2009 ЕООД България 200855784 Васил Божков
  • ДЕТЕРМИНАНТ ЕООД, заличен търговец на 31.07.2019 г.
  • ДЖИ ТИ БИ 1 ООД - в ликвидация
  • ЕВРОЗАЛОГ АД
  • ЕЛ.ДЖИ.ЕН АД
  • И-КАРД ООД
  • МЕГА ЛОТО АД, заличен търговец на 29.12.2020 г.
  • НГ ПРОПЪРТИ ЕАД
  • НСН ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, заличен търговец на 01.01.2019 г.
  • Ню Геймс АД - в несъстоятелност България
  • ПРОЕКТ - 2007 ЕООД
  • Al entisar general enterprises Co.
  • BALKAN ROADS
  • Cygnus HOLDING S.A.
  • HOUBLON OVERSEAS LIMITED
  • Intrust limited
  • Liconex Ltd.
  • Mercury holding ltd
  • NGM SPC Limited
  • Pure blue event management LLC
  • SCI BO
  • SCI BOTWO
  • Бел сайт корпорейшън Н.В.
  • Тетра интернешънъл С.А.
  • УДБРУК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД
  • Фърст инвестмънт интернешънъл С.А