Международната операция, стартирала на 12 януари в София срещи криптобанката NEXO, несъмнено е едно от събитията, белязали изминалата седмица. След рухването на пирамидата OneCoin на Ружа Игнатова и гръмкия фалит на криптоборсата FTX, чийто собственик е акционер в компанията на българин, и NEXO привлече отново вниманието. За криптобанката се заговори още миналата година. В края на септември осем щата в САЩ: Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт, започнаха проверки, след като обвиниха компанията, че оперира с финанси на територията на страната
без нужния лиценз
През декември компанията oбяви, чe в cлeдвaщитe мeceци щe cпpe дa работи нa eдин oт ocнoвнитe cи пaзapи – CAЩ. Но станалата популярна с делата си срещу Организцията Тръмп главен прокурор на Ню Йорк Летиша Джоунс заведе дело срещу българската компания.
Прочети още
Какво се знае за Nexo?
Глобално активът на криптобанката се оценява на 4 млрд. долара, вложения от над 5 млн. потребители от целия свят. Създадена в България, водеща в сферата на дигиталните финанси, с над 600 служители – така NЕХО представят себе си на официалния си сайт. В българските регистри компанията е вписана като швейцарско дружество, но източници посочват, че регистрацията му е на Кайманските острови. Първоначално управители са Георги Шулев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Коста Кънчев. Година по-късно Георги Шулев напуска дружеството. Той е син на бившия социален министър Лидия Шулева. При създаването на българската фирма в управата й е и Антони Тренчев – това става малко след като напуска 43-тото Народно събрание. До 2017 г. той е депутат от Реформаторския блок. Тренчев, Методиев и Кънчев напускат управата на фирмата в края на 2021 г. През социалните мрежи от компанията обявиха позицията си: „За жалост с последните законови регулации около криптото, някои регулатори решиха да предприемат подхода „първо ритни, после задавай въпроси“. В корумпираните държави това граничи с рекет, но и това ще мине“.
От фирмата твърдят, че сътрудничат на властите, а политиката им е безкомпромисна по отношение на прането на пари. Прокуратурата обяви, че са повдигнати обвинения на четири лица. Двама от тях са освободени под гаранция за 1 млн. лв., а други двама все още се издирват. Предполага се, че става въпрос за Кънчев и Тренчев, които са декларирали, че
живеят постоянно в Обединените арабски емирства. При претърсване на домовете на обвинените по случая са намерени и иззети 35 картини на Салвадор Дали, Пикасо и Матис. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева заяви, че по досъдебното производство има данни, че обвинените лица разполагат с изключително големи финансови възможности, както и с луксозни имоти в Дубай, на Бахамите.
Кал, каскети и третият мандат
Скандалът с NEXO се задълбочи, когато стана ясно, че служители на компанията са дарили средства на „Демократична България". Общата дарена сума е на стойност 100 000 лв., разпределена между петима служители на сравнително ниски нива в криптобанката. „Целта на акцията с Nexo беше силно да намалее вероятността третият мандат да дойде в „Демократична България“. Защо точно в този момент започна тази шумна пиар кампания – в четвъртък, тъкмо преди да бъде обявено на кого ще бъде даден третия мандат? Знаят, че ние ще употребим третия мандат да решим проблема с прокуратурата. Изкушението да бъде спасен редник Гешев е много голямо – като стане неудобно за президента и за останалите политически сили да подкрепят нашия дневен ред за реформа на прокуратурата“, заяви съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов по повод акцията на прокуратурата и ДАНС. „Не съм се ръководил от скандала „Nexo“ за своя избор. Той избухна, след като бях взел своето решение“, беше отговорът на президента Радев по този повод.
Прочети още
Връзката с Бойко Борисов?
Информациите за връзки на NEXO с „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ активираха ГЕРБ. Тогава обаче стана ясно, че
самият Бойко Борисов също си е имал вземане-даване с Тренчеви. Aнтони Панайотов Тренчев е баща на основателя на криптобанката Nexo Антони Тренчев. Той е известен като агент „Петров“ на Второ главно управление на ДС и е дългогодишен съдружник с Бойко Борисов, ген. Чавдар Чернев и други мрачни фигури на прехода, показа проверка на Биволъ във фирмените регистри. През 1997 г. Тренчев става управител на фирмата „Джи енд би травъл къмпани“ заедно с Бойко Методиев Борисов. Борисов е заличен като управител цели десет години по-късно, през 2007 г. „Джи енд би травъл къмпани“ пък е основана през 1994 г. от Георги Иванов Голомеев и Бойко Методиев Борисов. През същата година е създадена и „Делта Травъл“ ООД със съдружници ген. Димо Генчев Кръстинов, ген. Чавдар Антонов Чернев, Георги Иванов Голомеев и Антони Панайотов Тренчев. През 2007 „Делта Травъл“, преименувана на „София Делта“. Консултант по сигурността на щат в NEXO е и друг партньор на Борисов и ДС офицер – Владимир Петев. Самият лидер на ГЕРБ пък е откривал бутика на майката на Тренчев – Илияна Алипиева, показва още разследването на „Биволъ“.
