Когато през лятото на 2017 г. режимът на санкции на САЩ и ООН се засилва върху Северна Корея, служител в сингапурския филиал на британски тютюнев гигант се замисля как да прикрие продължаващите доставки на цигари за севернокорейското посолство.
Служителят на сингапурския филиал на „British American Tobacco“ изпратил имейл на свой колега в местен дистрибутор с инструкции да премахне всяко споменаване на Северна Корея от поръчките за покупка. Дистрибуторът предлага клиентът да бъде обозначен като "Корейското посолство". Вместо това, те се съгласиха просто да нарекат посолството "клиент".
Подробностите за това, което служителите на американското министерство на правосъдието нарекоха "сложна схема" на BAT и нейното дъщерно дружество за избягване на американските санкции срещу Северна Корея, станаха известни като част от съдебните дела и споразумения, свързани с мащабно разследване на американските власти. Разследването приключи във вторник, когато BAT, производителят на марките „Dunhill“ и „Lucky Strike“, сключи споразумение за отлагане на наказателното преследване с Министерството на правосъдието. Компанията плати глоба в размер на 635 млн. долара, което е най-голямото наказание за санкции срещу Северна Корея в историята на министерството.
BAT и нейното дъщерно дружество – Brirish-American Tobacco Marketing (Сингапур) - приеха, че са нарушили американските санкции, като са доставили цигари на стойност близо 30 млн. долара на сингапурското посолство на Северна Корея. Също така е приела, че е обработила плащания на стойност малко над 250 млн. долара от севернокорейски банки, на които са наложени санкции, в замяна на непряк износ на цигари в комунистическата страна чрез американски финансови институции.
Според Хю Грифитс, бивш координатор на експертната група на ООН за наблюдение на нарушенията на санкциите срещу Северна Корея, в края на 2000 г. почти всички западни мултинационални компании са прекъснали връзките си с държавата парий, ръководена понастоящем от Ким Чен Ун, който сам е пушач, тъй като санкциите са се засилили заради разработването на ядрени и балистични ракети от страна на Северна Корея.
През 2007 г. обаче ръководството на BAT в Лондон, включително тогавашният главен изпълнителен директор Пол Адамс, одобри план за продажба на дела си в съвместно предприятие със севернокорейска държавна компания на "приятелска трета страна" - местен дистрибутор - в Сингапур.
Държавната компания е Ryugyong Corporation, според документацията от разследването на комисията на ООН и видяна от FT. Това е структурата, която се занимава с вътрешното производство и разпространението в чужбина на опиум и тютюневи изделия от името на режима на Ким.
Сингапурското дъщерно дружество на BAT се е съгласило да продължи да снабдява съвместното предприятие с тютюн, филтри и хартии, с които да произвежда цигари след продажбата, според Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, която проведе разследването в сътрудничество с Министерството на правосъдието.
Американските власти заявиха в съдебни документи, че BAT е поддържала "значително влияние" върху съвместното предприятие и е използвала дистрибутора си "като фиктивно дружество в различни моменти през съответния период от време".
Миналата година заместник-главният прокурор на САЩ Лиза Монако изложи политически реформи, целящи да изпълнят обещанието ѝ да се справи с корпоративните нарушители. Новите мерки включваха възнаграждаване на предприятията, които възстановяват заплатите на служителите, нарушили закона, както и по-стриктно използване на споразуменията за отлагане на наказателното преследване, като Монако не одобрява сключването на множество подобни споразумения с една и съща компания.
Електронни писма и свидетелски показания от този период, цитирани в съдебните документи, разкриват степента на контрол на BAT върху севернокорейското съвместно предприятие. В един от имейлите счетоводител на BAT съобщава на свой колега от сингапурския филиал на британската компания, че съвместното предприятие "все още е под контрола на BAT" за целите на счетоводните правила. Служител на дистрибутора казал на разследващите, че BAT е използвала дружеството като "застрахователна полица", за да може да запази дейността си в Северна Корея.
"Няма други примери за мултинационална компания, базирана на Запад, която да си взаимодейства със севернокорейците в такъв мащаб и по такъв продължителен начин", казва Грифитс. Той заяви, че това е типичен пример за "апетита на тютюневите компании към риска, за да се стимулират печалбите".
Само месец преди размяната на имейли, през лятото на 2017 г., BAT със закъснение прекрати бизнес отношенията си със съвместното предприятие, след като близо десетилетие непряко изнасяше цигари за Северна Корея чрез него. Последната пратка е извършена през юли 2016 г. BAT за първи път признава за разследването в САЩ в отчетите на компанията през февруари 2020 г., като през юли 2022 г. заделя 540 млн. долара за плащане на глобата.
До 2016 г. севернокорейското съвместно предприятие е превеждало печалбите си, включително плащанията, дължими на сингапурското дъщерно дружество на BAT, чрез множество сметки, включително някои от тях под надзора на севернокорейската Korea Kwangson Banking Corporation и Foreign Trade Bank, които са под санкциите на САЩ съответно от 2009 г. и 2013 г.
BAT никога не е работила директно с KKBC или FTB, но Министерството на финансите на САЩ заяви, че производителят на цигари "се е изложил на отговорност", когато е създал схемата, за да продължи да изнася цигари, след като се е освободил от дела си в севернокорейското съвместно предприятие през 2007 г.
"В продължение на години BAT си партнираше със Северна Корея, за да създаде и управлява предприятие за производство на цигари, и разчиташе на финансови посредници, свързани със севернокорейската мрежа за разпространение на оръжия за масово унищожение, в процеса на обогатяване", заяви във вторник Брайън Нелсън, заместник-министър на финансите.
Доказателствата, представени от Ofac във вторник, също така сочат, че BAT умишлено е прикрила нарушенията на санкциите си от финансовите институции. В отговор на запитване от банка през 2014 г. BAT признава, че сингапурското ѝ дъщерно дружество непряко е изнасяло комплекти - части, използвани за производството на цигари, като тютюн и филтри - но заявява, че проверява всички банки, използвани от дружествата от нейната група и доставчици от трети страни, при работа със страни, обект на санкции.
Джак Боулс, главният изпълнителен директор на BAT, който преди това беше ръководител на азиатско-тихоокеанското подразделение на тютюневата компания между 2013 и 2017 г., заяви във вторник, че производителят на цигари "дълбоко [съжалява] за неправомерното поведение, произтичащо от исторически бизнес дейности". Боулс не е обвинен в никакви нарушения.
Грифитс заяви: "В момента, в който е влязъл в сила този договор, той се е отказал от него: "Това е нещо повече от провал в надлежната проверка. BAT сега е плакатното дете за прилагането на санкциите на САЩ и за реалните разходи, които те могат да причинят. Случаят показва как подобна алчност се оказва изключително скъпа."
Текст: Financial Times
