През последните няколко месеца отделът за наказателно разследване на IRS (CI) наблюдава различни финансови схеми, разработени от престъпни лица, които имат за цел да се възползват от нищо неподозиращите данъкоплатци. CI работи с различни агенции в страната и в чужбина с цел обучение на данъкоплатците за тези измами и разследване на лицата, извършили престъпления. Според комисаря на IRS Чък Реттиг „Престъпниците се възползват от всяка възможност за експлоатиране на непредвидени ситуации и настоящатата пандемия не е изключение. Преследването на тези, които участват в измами, свързани с COVID-19, умишлено злоупотребявайки с програмите, предназначени да помогнат на милиони американци в тези несигурни времена, ще остане важен приоритет както на IRS, така и на IRS-CI“. Много често престъпни лица и групи използват COVID-19 като прикритие за
схеми за кражба на лична информация и пари
CI отбеляза огромно увеличение на така наречените phishing схеми, използващи имейли. Тези схеми включват ключови думи като „Corona Virus“, „COVID-19“ и „Stimulus“ и ги употребяват по различни начини. Методът се използва от престъпници в опит да получат лична информация. Измамите, свързани с COVID-19 обаче, не се ограничават до кражба на лични данни от данъкоплатците. CI потвърди измами, свързани с организирана продажба на фалшиви комплекти за тестване на вируса в домашни условия. Други измами са свързани с продажби на големи количества медицински консумативи чрез създаването на фалшиви уебсайтове, акаунти в социалните медии и имейл адреси. Данъкоплатците, жертви на подобен тип измами, не получават закупените и заплатени стоки. „Престъпниците се опитват да се възползват от трудните времена и най-уязвимото ни население. Но тъй като сме виждали много от тези схеми и преди, знаем как да ги открием“, казва Дон Форт, началник на IRS от отдела за Наказателно разследване. „И понеже COVID-19 е глобален проблем, той изисква глобално решение. Не само че използваме нашата експертиза за финансови разследвания в национален мащаб, ние работим ръка за ръка с нашите партньори от J5 за онези случаи на COVID-19, които преминават границите. Наистина престъпниците няма къде да се скрият“. Някои от измамите са свързани със създаване на
фалшиви благотворителни организации
привличащи дарения за лица, групи и области, засегнати от болестта. Друг вид измами целят привличане на инвестиции във фалшиви фирми, работещи върху ваксина срещу COVID-19, като измамници обещават, че акциите на компанията ще се увеличат драстично, ако такава бъде открита. Данъкоплатците се насърчават да не влизат в комуникация с потенциални измамници, онлайн или по телефона. Измамите, свързани с коронавирус COVID-19, трябва да бъдат докладвани на горещата линия на националния център за измама при бедствия NCDF на 866-720-5721. Освен това данъкоплатците винаги могат да докладват опити за фишинг пред IRS. Тези, които получават фалшиви имейли от IRS или от организация, тясно свързана с IRS, като Електронната федерална система за плащане на данъци EFTPS, могат да препратят нежелания имейл на [email protected].
