Агент да ДАНС е заподозрян в участие в схема за пране на милиони през панамски офшорки, както и такива, регистрирани на остров Мавриций, твърдят от прокуратурата. Според първоначално събраните докзателства, той е бил в комбина със софийска кантора. В нейния офис са били регистрирани фирми бушони, чиито собственици са били неграмотни и социално слаби роми от цялата страна. Това съобщи в понеделник на извънреден брифинг окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. Той добави, че управителят на въпросната кантора и нейни служители са замесени в отвличане, пребиване и противозаконно лишаване от свобода на възрастна ромка от Войводиново.
Арестувани са 4-ма души. Сред тях е и служителя от ДАНС, който правел проучвания и давал информация на същото дружество. Още 7 души са обявени за издирване. По информация на разследващите кантората е “Кепитъл консултинг” ЕООД, базирана на ул. “Шипченски проход” в София. 33-годишният Стоян е в основата на схемата, съобщава “24 часа”. Той бил собственик и съдружник в над 70 фирми, много от които са прехвърлени на роми. Той е изпълнителният директор на “Кепитъл консултинг”. Основател е на фирмата и неин собственик до ноември 2017 г., когато я продава на поставено лице, но продължава да се разпорежда с нея. Съосновател е на “Регихелп” - популярна в миналото счетоводна къща за регистрация на дружества. В представянето му в сайта на компанията, който беше свален в понеделник, пише, че е помогнал на 8000 клиенти от 30 страни да създадат собствен бизнес в България. “Стоян е всепризнат експерт в данъчната оптимизация и европейското право. Неговите богати познания и опит в тези области, са помогнали както на местните, така и на международните му клиенти да спестят огромни количества пари чрез преструктуриране на бизнеса. Той има магистърска степен по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, пише още във визитката му. Пловдивската полиция е разкрила схемата за пране на пари при работа по досъдебно производство за палеж на магазин за моторни масла в Пловдив. Пожарът на бул. “Дунав” е избухнал на 19 септември. Оказало се, че след опожаряването му собственикът на помещението Костадин Танев получил заплашителни съобщения по вайбър от столичната кантора. Причината е, че пловдивчанинът влязъл в контакт с ром, собственик на фирма бушон. Той доверил на Танев, че преди известно време бил закаран в лъскав офис в София от друг циганин. Там подписал документи и се сдобил с дружество, а по сметката започнали да постъпват огромни суми.
