64 българи са осъдени в чужбина за убийства и измами. 20 от тях са наказани от правосъдната система в САЩ. Това е станало само за последната отчетна година – 2022, според данни на НСИ и на Външното ни министерство. Най-голям дял в престъпленията са за източване на банкомати, измами, принуда и убийства. Именно отвъд Океана са извършвани най-тежките икономически престъпления. Другите са трафик на наркотици през свързани граници със САЩ.
Наказаните за трафик на дрога през Европа
също не са никак малко
Арестуваните в САЩ българи са задържани за богат набор от тежки престъпления – по обвинения за разпространение на детско порно, през палежи и убийства. Една от последните присъди е срещу Пламен Велинов, който беше осъден от федерален съд в Тампа, Флорида именно заради разпространяването на детска порнография. Съдебните заседатели го намериха за виновен по две обвинения – за заговор за рекламиране и разпространение на снимки и видеоклипове, изобразяващи сексуална експлоатация на малки деца, гласеше тогава прессъобщение на Министерството на правосъдието на САЩ.
Велинов ще прекара 25 години в затвора, защото федералните указания за минимални наказания предвиждат такова наказание по едното обвинение и 5 по другото.
Три години по-рано беше арестуван друг българин по същото обвинение. Филип Филипов беше задържан в
чикагското предградие „Маунт проспект“
През по-далечната 2017 г. пък беше задържан Михаил Петров, който беше обвинен, че е убил 24-годишната си приятелка Шелби Уедърли в „Дъглъс каунти“. Жената имала дълго криминално минало, предимно за наркотици, и е трябвало да се яви в съда два дни преди да бъде открита мъртва.
Петров също има дълго криминално досие – арест за оръжие през 2004 година в „Лаример каунти“, грабеж, обир и побой. Той е лежал и в затвора в Колорадо, но е бил освободен. Присъдите му са за измама, кражба и обир с взлом.
През 2021 г. пък българинът Душко Вълчев от Мейн се сдоби с няколко обвинения – за нанесени материални щети и три обвинения за палеж. Това съобщава местната пожарна служба. Той опитал да подпали църква, посещавана от чернокожи.
Първият опит за пожар в църквата на ул. „Конкорд“ 14 е бил на 13 декември, след това са последвали още два опита на 15-и, съобщиха тогава от полицията.
Единият пожар дни преди Нова година е изпепелил цялата църква
Това не е първото провинение на Вълчев. Досието му сочи, че през 2015 г. е бил обвинен в отправяне на заплахи.
В данните влизат и тези, осъдени на задочни наказания в САЩ. Последните осъдени са двама българи от Мъртъл Бийч, Южна Каролина. Те бяха осъдени на затвор за източването на над $500,000 от COVID-помощи, предвидени за студенти, а трети получи условна присъда. Престъпната група е била от едно семейство и използвала данните на студенти от България, които са били на летни бригади в САЩ. Те давали по $100 долара на случайни хора, отново българи, намерени в интернет, за да откриват сметки на тяхно име, през които
парите били източвани
Българското семейство взимало данните на младежи, дошли в САЩ на бригада с J-1 виза, с обещания, че ще им възстановят данъците, след което обаче използвали документите им, за да получат отпуснатите от федералното правителство пари за COVID-помощ на учещите се в Америка.
Такива обаче не се полагали на българите, които не са жители на САЩ.
Именно така започнала да се разплита схемата. 48-годишната Дона Каракацани е осъдена на 2 години затвор, синът й Иво Красимиров Иванов, на 29 години, беше наказан с година и половина зад решетките, а 54-годишният Тодор Милков Стоенчев, съпруг на Каракацани и втори баща на Иванов, получи условна присъда от 5 години. Неговата роля в схемата е била съвсем малка. Всичко се е въртяло от майката Дона и сина й Иво, които са били
мозъците на престъпната организация
Семейството успяло да източи точно $530,292.60, като първоначално се смятало, че сумата е още по-голяма.
С парите те си купили имоти, разплащали си и сметките. Окръжният съдия в Южна Каролина Шери А. Лайдън отсъди конфискация на всичко, закупено с откраднатите пари, и то да бъде разпродадено. Така са били възстановени $380,000. Остатъкът от $150,893.58 ще трябва да бъде възстановен от българското семейство.
Сигнали за престъпления идват и от България
Сигнали за престъпления, извършени в САЩ, идват и от България. Такъв е и случаят с източването на COVID-помощи.
Разследването срещу фамилията се води съвместно от IRS и от Държавния департамент. Българските власти също са сигнализирали американските данъчни, че срещу Иванов има подадени 33 сигнала в България.
До момента разследването на IRS е намерило общо 189 подозрителни данъчни декларации, подадени от IP адреса на Дона Каракацани.
Пощенска кутия в Мъртъл бийч, наета от Каракацани, е свързана с 543 подозрителни данъчни декларации. Пощенска кутия на името на Иванов е свързана с други 174 подозрителни данъчни декларации.
Според съдебните документи поне 68 сметки в 16 банки на имената на 14 души са използвани да получават върнати данъци и стимулни чекове. Между февруари 2019 г. и януари 2021 г. повече от 530,000 долара са депозирани в сметките. Между май 2019 г. и август 2020 г. над 118,000 долара са депозирани в сметки на Стоенчев.
IRS са разпитали седем български студенти, които са били в САЩ на лятна бригада
„Ние имаме група на пострадалите, общо взето, има над 60-70-80 човека. Другите хора също са се свързали с Прокуратурата и те всички са се обърнали към IRS“, казва Мартин Бояджиев.
В списъците с присъдите водещ дял има и Германия, която е заловила десетки българи. В момента все още се води разследване заради финансови измами, извършени от наши сънародници. Производството срещу българите е започнало през август, те са обвинени във финансови измами чрез онлайн платформи за инвестиране.
34-годишна българка е обвинена по дело за измама за 14 милиона евро и се иска екстрадицията й.
От няколко години в Германия работят специализирани прокуратури, които се занимават с разследване на киберпрестъпления и по-специално на колцентрове, които търсят инвеститори за различни финансови платформи.
„Действително обект на разследване са десетки, а в бъдеще може би ще бъдат стотици български граждани. Такива дела се водят постоянно. Броят им се променя непрекъснато. Според моята лична преценка може би към момента са около 20 – 25 съдебни производства, които са завършени и има издадени присъди“, заяви д-р Мария Милушева, адвокат по наказателно право в Германия.
Тя е работила по някои от казусите. Сред обвинените попадат и израелци, и германци.
