Васил Божков е завел дело срещу Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC), с което оспорва наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“. Искът е внесен във Федералния съд във Вашингтон на 8 октомври 2025 г., близо три години след като подобна съдебна процедура започна и Делян Пеевски.

На този етап по делото са представени исковата молба на Божков и официалният отговор на OFAC.

Божков: Не съм подкупвал, а съм бил изнудван

Основната линия на защитата на Божков е, че трябва да бъде направено разграничение между „подкуп“ и „изнудване“.

Той поддържа тезата, че е бил принуждаван да извършва плащания под натиск от тогавашния министър-председател Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов. Според него именно това изключва приложимостта на санкциите по закона „Магнитски“.

От съдебните документи става ясно, че OFAC приема възможността Божков да е бил обект на изнудване, но поддържа позицията, че той е можел да откаже участие в подобна схема и затова санкциите остават обосновани.

Според авторите на анализа това е първият официален американски съдебен документ, в който се съдържа подобно описание на твърденията за изнудване.

Стотици въпроси и среща с OFAC

По време на административното производство американската служба е провела мащабна проверка на Божков чрез няколко серии въпросници, съдържащи стотици въпроси.

Проведена е и среща между представители на OFAC и адвоката на Божков. Според материалите по делото е обсъждана и възможност за лична среща с бизнесмена, но такава впоследствие не се е състояла.

Какви доказателства представя Божков

Бизнесменът твърди, че е предоставил документи, доказващи липсата на неплатени данъчни задължения, както и материали в подкрепа на тезата си за упражняван натиск.

Оспорва и достоверността на свидетелските показания на братята Боян и Цветомир Найденови, като поставя под съмнение тяхната безпристрастност.

В съдебните документи се споменава, че са предоставени доказателства за твърдяното изнудване, но към момента те не са публично достъпни.

OFAC се позовава на НАП и прокуратурата

В отговора си американската администрация посочва, че при вземането на решението е използвала информация от Националната агенция за приходите и тогавашната специализирана прокуратура.

Паралелно с това обаче продължават множество съдебни производства в България.

Част от данъчните дела срещу Божков са спрени заради висящо тълкувателно дело във Върховния административен съд, а наказателните производства срещу него все още не са приключили.

Каква е защитата на OFAC

Американската администрация оспорва допустимостта на делото с аргумента, че санкциите по закона „Магнитски“ попадат в сферата на външната политика и националната сигурност, където съдебният контрол е ограничен.

Ако съдът все пак допусне разглеждане по същество, OFAC заявява готовност да представи всички доказателства, въз основа на които са наложени санкциите.

Непубличната информация обаче ще бъде предоставена единствено на съдията при закрито производство, докато Божков ще има достъп само до редактирани версии на документите.

Делото се движи по-бързо от това на Пеевски

Съдия Рандолф Мос е разпоредил размяната на всички процесуални документи да приключи до края на август.

Така към момента производството срещу OFAC, заведено от Божков, се развива по-бързо от аналогичното дело на Делян Пеевски, което е образувано още през 2022 г., но от есента на 2024 г. практически няма съществено развитие.

Продължават и делата на КОНПИ

Успоредно със съдебния спор в САЩ срещу Божков продължават и производствата, заведени от Комисията за противодействие на корупцията.

Едно от делата вече е приключило с решение в полза на Божков на първа инстанция, а според анализа има индикации, че и второто може да завърши по подобен начин.

Отбелязва се още, че КОНПИ води и други производства срещу лица, свързвани с бившия хазартен бизнес на Божков, като част от тях вече са приключили с неуспех за комисията и присъждане на съдебни разноски в нейна тежест.