Двама българи от Мъртъл Бийч, Южна Каролина, бяха осъдени на затвор за източването на над $500 000 от COVID помощи, предвидени за студенти, а трети получи условна присъда. Престъпната група е била от едно семейство и използвала данните на студенти от България, които са били на летни бригада в САЩ, като BG VOICE първо съобщи. Те давали по $100 долара на случайни хора, отново българи, намерени в интернет, за да откриват сметки на тяхно име, през които парите били източвани. Българското семейства взимало данните на младежи, дошли в САЩ на бригада с J-1 виза, с обещания, че ще им възстановят данъците, след което обаче използвали документите им, за да получат отпуснатите от федералното правителство пари за COVID помощ на учещите се в Америка. Такива обаче не се полагали на българите които не са жители на САЩ. Именно и така започнала да се разплита схемата.
48-годишната Дона Каракацани е осъдена на 2 години затвор, синът й Иво Красимиров Иванов, на 29 години, беше наказан с година и половина зад решетките, а 54-годишният Тодор Милков Стоенчев, съпруг на Каракацани и втори баща на Иванов, получи условна присъда от 5 години. Неговата роля в схемата е била съвсем малка. Всичко се е въртяло от майката Дона и сина й Иво, които са били мозъците на престъпната организация.
Семейството успяло да източи точно $530 292,60, като
първоначално се смяташе, че сумата е още по-голяма
С парите те си купили имоти, разплащали си и сметките. Окръжният съдия в Южна Каролина Шери А. Лайдън отсъди конфискация на всичко, закупено с откраднатите пари, и да бъде разпродадено. Така са били възстановени $380 000, остатъкът от $150 893,58 ще трябва да бъде възстановен от българското семейство. По време делото стана ясно, че българите пускали обяви в различни групи във Facebook, където предлагали услугите си. Целта им била само една – да се домогнат до личните данни и документи на студентите, пристигнали на бригада в САЩ. BG VOICE работи по случая близо година, преди арестите да бъдат официално обявени през ноември м.г., но
по настояване на властите тогава не публикувахме нищо за измамите
„Говорих с познати в Америка и случайно се запознах с Иво във Facebook. Много мил уж, много начетен, разбира всичко. Дадох му W2 формата ми, единственото нещо, което съм дала. След като говорихме няколко пъти, той каза, че не може да ми даде данъчна декларация, тъй като му трябвали още документи. След това каза, че не знае как точно да се оформи моята данъчна декларация“, разказа тогава пред BG VOICE студентката Александра Бегова, която живее в България и е била на лятна бригада в САЩ. Присъдите идват, след като тримата се признаха за виновни по едно от обвиненията – кражба на федерална собственост.
Измамените се оказват длъжници
След разговори с Иво Иванов Александра намира друга фирма, която да й изготви данъчната декларация, и я пуска по пощата. Няколко месеца по-късно обаче във фирмата получават писмо от IRS, че Александра дължи 2000 долара данъци. „Свързах се с тях, обясниха ми, че има двойно подаване на данъчната декларация, от което първата е подадена онлайн, втората е подадена писмено“, казва Александра. Александра иска т.нар. Tax Return Transcript, който показва какво се случва с данъците й. От документа, който предостави на BG VOICE, се вижда, че по сметка в банка Wells Fargo в САЩ са преведени около 2000 долара, от които 1000 са за студентски кредит от помощите за COVID-19. Александра обаче няма право на такъв, защото не живее в САЩ. Тя не е единствената – данъчните власти са получили над 174 оплаквания срещу Иво Иванов и неговата фирма IV Tax Service.
Стотици студенти с J-1 виза са били излъгани
Криминалното разследване на IRS започва след подаден сигнал в полицията на Хори каунти, Южна Каролина, на 1 април 2020 г. Според доклада Иванов подал от Мъртъл Бийч фалшива данъчна декларация (форма 1040), използвайки чужди лични данни. В оплакването до полицията се споменава още, че стотици студенти, които са били на J-1 виза в САЩ, са били измамени.
„Данъците са ми били преведени още на 24 февруари. Аз се свързах с него някъде около 5-7 февруари. Те вече са били преведени в банкова сметка, която не е моята, и съответно калкулацията, която Иво ми беше изпратил с преведените пари към моя SSN, са с разлика над 1000 долара и аз дотук още нищо не съм видял от тези данъци. И той е върнал повече, отколкото по принцип е трябвало да бъдат върнати към моя сошъл секюрити номер“, разказва пред BG VOICE друг потърпевш – Мартин Бояджиев.
33 сигнала срещу Иванов са подадени и в България
Разследването се води съвместно от IRS и от Държавния департамент. Българските власти също са сигнализирали американските данъчни, че срещу Иванов има подадени 33 сигнала в България. До момента разследването на IRS е намерило общо 189 подозрителни данъчни декларации, подадени от IP адреса на Дора Каракацани. Пощенска кутия в Мъртъл бийч, наета от Каракацани, е свързана с 543 подозрителни данъчни декларации. Пощенска кутия на името на Иванов е свързана с други 174 подозрителни данъчни декларации.
Според съдебните документи поне 68 сметки в 16 банки на имената на 14 души са използвани да получават върнати данъци и стимулни чекове. Между февруари 2019 г. и януари 2021 г. повече от 530 000 долара са депозирани в сметките. Между май 2019 г. и август 2020 г. над 118 000 долара са депозирани в сметки на Стоенчев. IRS са разпитали седем български студенти, които са били в САЩ на лятна бригада. „Ние имаме група на пострадалите, общо взето, има над 60-70-80 човека. Другите хора също са се свързали с прокуратурата и те всички са се обърнали към IRS“, казва Мартин Бояджиев. Разследването продължи повече от година преди арестите преди 10 месеца. Съдът първоначално пусна Каракацани под гаранция и с гривна, защото има дете, за което трябва да се грижи. По-късно определиха гаранция за Стоенков и Иванов от 75 хиляди долара.
