Американските адвокати на Делян Пеевски са подали на 6 август иск за неоснователно, според тях, санкциониране на клиента им за корупция и настояване да получат информация какви данни са събирани срещу него и как. Той е от името на доскорошния депутат от ДПС и шест негови фирми, посочени миналата година в решението на Държавния департамент и на Министерството на финансите на САЩ. С иска не се оспорват по същество деяния на санкционирания и фирмите му, а характера на административни действия на двете министерства. В документа, с който "Дневник" се запозна, се казва, че повече от година след санкциите Пеевски не е уведомен на какво основание по-точно са му наложени. Единствените документи са прессъобщенията на двете американски министерства, но фактите и твърденията в тях са оскъдни и "неадекватни", се твърди в иска. Щом не споделят нищо повече с Пеевски, значи нямат нищо реално срещу него, фирмите му и двете му деца (които също са санкционирани като близки), е заключението на защитниците му.

Прочети още

С помощта на специализираната прокуратура, българската

"Твърде общите формулировки на обвиненията разочароваха българските власти (бел.ред. - посочена е Специализираната прокуратура), които независимо разследваха твърденията и заключиха, че няма абсолютно никакви доказателства по което и да е от обвиненията в прессъобщението на Държавния департамент", както и че в България "общият характер на тези твърдения прави по-нататъшното разследване безплодно", е записано в иска.
Бел.ред. - принципът на дискреция в правото означава да се позволи известна административна свобода и интерпретация по собствена преценка от отговорно лице при някои обстоятелства.

Срещу Джанет Йелън и Антъни Блинкен

"В резултат на действията на OFAC ищците фактически са отрязани от по-голямата част от глобалната финансова система. Юрисдикцията на OFAC достига до чуждестранни финансови институции, които разчитат на финансовата система на САЩ, и ги заплашва със загуба на търговски значим достъп, ако нарушат санкциите на САЩ. Дори когато съществуват общи и специфични лицензи, заплахите за действие на OFAC карат тези институции да отказват да предприемат каквито и да било дейности с ищците от страх да не бъдат подложени на контрол от страна на OFAC."
  • Джанет Йелън, министър на финансите
  • Антъни Блинкен, държавен секретар
  • Тод Робинсън, помощник секретар в Международното бюро за наркотиците и прилагането на закона към Държавния департамент (INL отговаря за транснационалната престъпност и корупция)
  • Андреа Гаки, директор на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите (тя е дългогодишен служител на тази агенция, налагаща санкциите и следяща за прилагането им)
  • Министерството на финансите на САЩ
  • Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC)
  • Държавният департамент на САЩ
Пеевски срещу Блинкен и Йелън: санкционираният по
съдия Таня Чъткан
  • ИНТ ЕООД
  • ИНТРЪСТ ЕАД
  • БМ СИСТЕМС ЕАД
  • ИНТ ИНВЕСТ ЕООД
  • ИНТТРАФИК ЕООД
  • РИЪЛ ИСТЕЙТС ИНТ ЕООД
(първите две са притежаван иили контролирани от Пеевски, а последните четири са притежавани или контролирани от ИНТРЪСТ към момента на санкционирането)Какво още искат Пеевски и фирмите му от съда във Вашингтон:
  • да разпореди, че административно досие по случая се състои единствено от прессъобщенията от 2 юни 2021 г., издадени от държавата и OFAC, и известието на Федералния регистър от 8 юни 2021 г.
  • да се забрани на OFAC и Държавния департамент да ги санкционират за всяко предполагаемо действие(я), извършено до датата на първоначалното санкциониране - 2 юни 2021 г. - поради действията на ответниците.
  • постоянна забрана на ответниците да налагат санкции от въпросния тип и естество срещу ищците.
"всякакви изказвания на лица извън американското правителство, че санкционираният е "виновен" и че OFAC има достатъчно доказателства, не може да се смятат за основателни, тъй като американският закон забранява разкриването пред частно лице на специфична информация и на източниците, на които са разчитали САЩ, освен пред санкционираното физическо или юридическо лице".