Задържан е мъж край Хасково, издирван в САЩ за пране на пари
Той заблудил служители на договорна компания на Министерството на отбраната в САЩ с 23 млн. долара
Той заблудил служители на договорна компания на Министерството на отбраната в САЩ с 23 млн. долара
Тя е заподозряна в участие в корупционна мрежа и пране на пари, грози я до 23 г. затвор
За изпиране на откраднатите от сектата пари и имущество са създадени фондове в чужбина и са закупени недвижими имоти и автомобили
През декември президентът на САЩ Джо Байдън наложи финансови санкции на PCC, която се е родила в затворите на Сао Пауло в началото на 90-те години на миналия век
Винник бе задържан по време на почивка в Гърция на 25 юли 2017 г. по искане на САЩ
Според обвинението Топлото присвоил 10 млн. лв. от „Топлофикация” - София, които след това превъртял в различни сделки.
Съдиите наложиха на банката глоба от 2 милиона франка и наредиха да плати 18,6 милиона евро като обезщетение на швейцарското правителство
Това е поредна операция на службите в Германия срещу банковата институция
Първоначално СГС остави Колев под домашен арест, но горната инстанция, след протест на прокуратурата, му наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“
Българската прокуратура поиска да й се снеме имунитетът, но във вторник европарламентът гласува „против“