Магазините в Нидерландия на известната френска модна марка "Луи Витон" са в полезрението на проверка във връзка с възможна схема за пране на пари в страната. Подозренията са възникнали заради покупки в брой, направени от китайска гражданка, който е похарчил около 3 милиона евро за чанти и други луксозни стоки, съобщава "Дъч нюз", като цитира вестник "Ей Ди".
Случаят се отнася до китайка от Лелистад, която многократно е купувала луксозни стоки с големи суми в брой в холандски магазини, принадлежащи на френската модна къща, пише вестникът. Жената е поддържала всяка транзакция малко под прага от 10 000 евро, което й е позволило да избегне задължителните проверки от страна на търговците. Холандското законодателство изисква магазините да извършват проверка на клиентите и да докладват плащания в брой над тази сума.
Прокуратурата заяви, че "Луи Витон" не е предприела подходящи мерки, като например да поиска лична карта или да проучи схемата на покупките. Един от служителите е заподозрян, че активно е помагал на жената да структурира плащанията си, за да останат под законния лимит, пише вестникът, цитирано т "Дъч нюз".
Жената е обвинена, че е изпращала продуктите в Китай чрез куриерски услуги като част от т.нар. Дайгу-търговия, система, при която купувачите закупуват луксозни стоки в чужбина, за да избегнат високите вносни мита в Китай. Прокуратурата заяви, че този метод се използва често от престъпни подземни банкери за изпиране на незаконни средства.
Разследващите смятат, че заподозряната е получила големи суми от осъден подземен банкер, за да финансира покупките си. Пълният мащаб на пазара Дайгу не е ясен, но консултантската фирма "Ре-Хъб" оценява стойността му на над 74 милиарда евро в края на 2023 г, пише "Дъч нюз".
Според прокуратурата като не е действал по-решително, модният бранд може да е улеснил изпирането на пари от престъпна дейност. Все още не е известно дали ще бъдат повдигани обвинения. Отделът все още обмисля дали да заведе дело в съда, а производството по делото се очаква да бъде възобновено едва през следващата година, пише вестникът.
От "Луи Витон" няма коментари, посочва вестникът. Компанията има четири официални магазина в Нидерландия.
