Прокуратурата в Швейцария започва свое разследване на корупционната схема със заеми за 2 млрд. долара за държавни компании, довела до фалита на Мозамбик. Това съобщи Ройтерс, като се позова на кабинета на швейцарския главен прокурор. В скандала има и българско участие. Бившата служителка на швейцарската банка „Креди Сюис“ - Детелина Събева, се призна за виновна по обвинение за пране на пари. Миналата година американската прокуратура повдигна обвинения на нея и още двама банкери заради участие в схемата. Не беше известно обаче европейски съдебни власти да работят по случая с изключение на тези в Лондон. В съобщението на прокуратурата от Швейцария се казва, че наказателното производство е започнало през февруари 2020 г. по подозрение за пране на пари. Засега обаче то се води срещу „неизвестни извършители". Работата на прокуратурата започнала след сигнали за подозрителна активност от службата за пране на пари на страната. През 2018 г. било получено и искане за правна помощ от Мозамбик. Швейцарската

„Креди сюис“ бе една от банките

помогнали Мозамбик да получи заеми с държавни гаранции между 2013 и 2016 г. за отбраната си, търговския си флот и рибарството си. Впоследствие изчезнаха стотици милиони долари, а според обвинението в САЩ Събева, бивш министър в Мозамбик и ливанец от фирма в Абу Даби са отклонили поне 200 млн. долара за подкупи и лично облагодетелстване, припомня „Дневник“.

Другите обвиняеми, освен Събева, са Сурджан Сингх, също бивш банкер от Креди Сюис, и Андрю Пиърс, шеф на българката в банката.

През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света - призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат, както и заради скандала с измамите, националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг. Разследвания и съдебни дела на три континента (във Великобритания, САЩ и Южна Африка) заради случая в момента има срещу самата „Креди сюис“, срещу трима бивши банкери, двама посредници и трима представители на мозамбикските власти.  

Коя е Детелина Събева

Веднага след избухването на скандала миналата година стана ясно, че Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в интернет. Според специалисти прекалената дискретност не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала – вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места. Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София. Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на „Симеоновско шосе“. Цената на имота е доста солена – 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията за скъпата покупка поне част от сумата е била събрана чрез ипотечен заем. В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена. Нейният съсобственик и вероятен съпруг – французинът Лоран Жак Келен, работи в Credit Suisse, ако се вярва на информацията от профила му във Facebook. А българката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.